对金融部门洗钱的政策继续进行优化

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记者彭杨最近，中国流行银行，国家财务监督和管理管理局以及中国证券监管委员会共同发布了“监管客户的尽职调查客户的尽职调查和客户的身份信息，以及金融机构的交易记录（评论草案）”（这里称为“测量”）。人们需要“了解并记录基金的来源或目的”来处理单个现金存款业务并撤回超过50,000元人民币。这种重要的调整引起了广泛的关注。它提供了清晰的操作指南。该措施提出了有关客户的尽职调查程序，身份记录和交易的保留以及感知方面的许多详细要求金融部门的受益人的NS，并为金融机构提供了明确的运营取向。值得注意的是，与2022年的监管法规相比，该措施消除了第10条第10条第10条的规定。客户了解并记录了资金的来源或使用。苏珊银行的特别研究人员高阳的特别研究人员告诉《每日新闻记者》，该措施不仅可以改善客户的经验，而且还简化了存入和撤回大量现金的过程，而且还提高了处理的效率，而无需使用其他目的的资金来源或通过目的和安全的效率和安全，以及通过“不同的管理”进行平衡。它还反映了模型“基于therisk”的监督的转变。其风险的客户和交易审查可以加强意见，简化低风险的商业流程，优化AL监管资源的位置，避免风险并改善控制金融服务的可及性。这项措施清楚地表明，当政策银行，商业银行，农村合作银行，当地信贷合作社，农村信贷合作社，农村银行以及其他机构以及其他机构以及其他机构以及其他机构参与汇款业务，客户将获得独特的金融服务，例如现金交易，现金交换，现金交易，索赔，购买，购买和销售付款和销售付款和销售人员的付款和销售。 Refer to diligence, record basic customer identity information and maintain a copy or copy of the valid or other identification documents of the client.Diary of the values that the issuance of measures will clarify the code of conduct of several financial institutions in the due diligence and storage of data, will strengthen the interorganizational standards to improve the cohesion of the cross -system standards and the complete surveillance of the complete cyclE涵盖了Citlos的完整监视。它在勒索资金和洗钱活动和恐怖融资中起着重要作用。 Gao Zhengyang补充说：“对于银行来说，这促进了从“被动合规性”到“主动风险控制”的过渡。另一方面，必须为高风险的客户实施客户风险分类系统，并改善提高尽职调查。可以使用技术措施来优化低风险客户的服务过程。风险识别的准确性。首先，主要是在三个考虑因素上。首先，我们将实施对国家的私人责任和确定性的责任和确定性的管理和确定性的规定，并为确定性和确定性提供了确定性和确定性。已经发布了措施，监管部门已发行了8月1日开始的洗钱规则。起草起草起草的起草作品的起草作品的起草作品的撰写作品的起草作品的起草作品的作品的写作写作写作写作写作的著作。 “高旺扬认为，这些政策的密集意图反映了监管制度的持续改进以及通过标准控制通过危险控制通过标准控制通过标准控制的改进，它涵盖了多个领域，作为多个领域，作为财务，金属和珍贵金属和组织的社会式Zation，并构成访问量的访问机制的损失，以避免进行交易的工具。 资源。
（Cai Qing）

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